履职守好百姓“钱袋子” ——汕尾检察机关依法惩治电信网络诈骗犯罪工作纪实

“宝妈在家点赞能赚钱，快扫码进群”“资深理财导师带赚，跟投就能躺赢”……近年来，电信网络诈骗犯罪持续高发多发，诈骗花样时常翻新，让人防不胜防。汕尾检察机关全面履行法律监督职能，依法从严惩治电信网络诈骗犯罪，坚持“打防管治宣”同步发力，强化追赃挽损，推动源头治理，形成有力震慑。

2023年以来，我市检察机关共受理审查逮捕涉电信网络诈骗犯罪案件470件624人，批准逮捕243件357人；受理审查起诉涉电信网络诈骗犯罪案件405件566人，提起公诉347件464人，共计追赃挽损约484.96万元。

“全链条打击＋追赃挽损”

严惩电诈及其关联犯罪

“我只是帮忙‘租借’银行卡，顺便取现，得到的‘好处费’不多，想着应该没事。”面对讯问，付某某道出了他心存侥幸到主动沉沦的心理轨迹。

这种“挣快钱”的方式，很可能是在帮助电信网络诈骗分子转移赃款。在城区检察院提起公诉并经法院判决的一起“掩饰、隐瞒犯罪所得案”中，犯罪嫌疑人付某某为自己的行为付出代价。

2024年8月，付某某与诈骗团伙取得联系后，明知其正在实施诈骗行为，为了牟取非法利益，分别让李某某、吴某某、陈某某等多人提供银行账号用于接收资金，并指示上述人员通过取现、转账等方式转移资金。经查，上述人员名下涉案银行账号接收资金数额共计438190元，其中372290元系崔某某、王某某等10人被诈骗的款项，付某某从中获利约18000元。

“在办理该案过程中，我们严格审查账户资金流向、行为人联络记录等关键证据，聚焦‘账户提供、资金流入、多人取现、赃款转交’全链条，精准锁定实际控制赃款的数额及获利去向。”承办检察官表示，坚决斩断赃款转移通道，有效震慑和遏制了电信网络诈骗、网络赌博等上游犯罪，从源头压缩电信网络诈骗犯罪生存空间。

同时，检察机关坚持打击犯罪与挽回损失并重，将退赔金额、退赔积极性与认罪认罚从宽制度向被告人释法说理，引导其主动退赃退赔，最终付某某家属代为退还多名被害人共372290元。城区检察院依法对被告人付某某提起公诉，一审判决付某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年、缓刑4年，并处罚金5000元。

值得警惕的是，电信网络诈骗犯罪形势依然严峻复杂，尤其是境外诈骗犯罪呈现新动向、新特点，社会危害严重，人民群众反映强烈。

为高效办好跨境电诈案件，我市检察机关主动履职，提前介入多批涉电诈缅北回流人员案件，提出多个侦查方向引导公安进一步侦查，及时解决跨境电诈案件证据审查、法律适用等办案中的突出问题，打好案件批捕、提起公诉证据基础，全面斩断犯罪链条。2025年，我市检察机关共受理审查逮捕涉境外电信诈骗案件8件56人，批准逮捕6件45人；受理审查起诉境外电信诈骗案件7件54人，提起公诉5件25人。

“跨部门协同＋源头治理”

构建全域反诈治诈格局

打击电信网络诈骗犯罪是一项综合性极强的治理工程，必须源头治理、系统治理，才能不断挤压犯罪空间、铲除犯罪滋生土壤。

一方面，汕尾检察机关主动作为、综合施策，持续做好不起诉案件“后半篇文章”，打好“刑事检察＋行政检察”组合拳，在严厉打击犯罪的同时，对于未提起公诉但应当给予行政处罚的，通过制发检察意见，及时将人、案移送行政执法机关，对被不起诉人作出行政处罚，消除“不刑不罚”追责盲区。

另一方面，汕尾检察机关加强与法院、公安、行政主管部门、金融机构的协同联动，畅通信息共享渠道，深挖细查引导侦查，统一执法思想，统一证据标准，全面提高办案质效。同时，积极发动群众举报电信诈骗犯罪，发动集群战役，形成打击合力，全社会反诈格局正在加速形成。

2024年10月，市检察院与中国人民银行汕尾分行签订了《关于建立反电信网络诈骗公益诉讼工作协作配合机制的意见》，双方在建立对口联系、市县传导、信息通报、线索移送、办案协作、同堂培训和宣传联动等方面深化合作，推动形成以监管促发展的良好态势。

“全覆盖普法＋重点防范”

“检察蓝”撑起防骗“保护伞”

“叔叔、阿姨，如果遇到熟人号码要求转账汇款，一定不要轻易相信！熟人号码可能是诈骗分子伪装的。”在市检察院开展的反诈防骗宣传活动上，检察干警向过往群众揭露“冒充熟人借钱”“高息理财”“康养返利”等常见诈骗手段和背后的法律风险，不少群众表示“从案例中学到了真正能保护自己的知识”。

一个案例就是一堂警示教育课，一次宣传就是一座普法连心桥。汕尾检察机关坚持线上线下相结合，加快构建全方位、多层次、宽领域的检察普法宣传矩阵。依托微信公众号、短视频平台等新媒体渠道，定期发布反诈推文、普法视频及案例解析，聚焦虚假贷款、AI换脸诈骗、刷单返利等新型高发骗局，揭批作案手法，讲解防范要点。同时，通过在人流密集区摆摊、社区入户流动宣传、法治进校园等形式，扩大普法宣传覆盖面，引导每个人当好维护自身利益的“第一责任人”，做好对家庭成员、亲朋好友的教育提醒。2025年，汕尾检察机关共举行反诈宣传14场次，持续掀起全民反诈热潮。

“在案件办理中，我们发现，未成年人和老年人正逐步成为诈骗犯罪重点对象，这些群体需要我们高度关注。”市检察院检察官甘美君告诉记者。

为此，汕尾检察机关注重加强对未成年人和老年人的反诈教育，进一步强化与社区、学校、电信运营商等多方合作，将履职阵地向网络空间延伸，加快构建从技术防阻到人力劝阻的全链条防护体系，努力为群众“守住钱袋子”筑牢坚实的法治屏障。

打击电信网络诈骗未有穷期。站在“十五五”开局之年的新起点上，汕尾检察机关将始终坚守法治初心，持续推动反电信诈骗协同共治，坚决守护国家安全、社会安定、人民安宁，以高质效检察履职服务保障汕尾高质量发展和现代化建设。

汕尾日报记者  钟佳韦